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唐炜臻及关联公司 规模庞大俨如生意王国

发布 : 2012-10-11  |  来源 : 星岛日报  |  字体: [ ]

本报记者


华人投资顾问唐炜臻(见图)被控诈骗案昨天继续在安省最高法院展开漫长一天庭审。控方传召安省证券委员会(Ontario Securities Commossion, OSC)高级司法会计师(Sr. Forensic Accountant)Michael de Verteuil出庭作证,就唐炜臻所持有的海外华人投资基金(Oversea Chinese Fund Limited Partnership)公司及其它相关公司的财务审计进行详细盘问。
Michael de Verteuil受证监会委派率工作团队对唐炜臻的海外华人投资基金公司金额超过5,000元的所有帐目往来进行审计,并于2010年7月提交报告。据有关的审计报告显示,唐炜臻募集的资金中逾半被投资者提取或作为佣金支付,高达2,600万元。唐在操盘交易中共亏蚀约1,900万元,至2009年3月底时,其帐户中约剩资金逾43万元,其中还有逾34万元被证监会冻结在投资户口中。


操盘交易亏损1900万


报告又详细分析唐炜臻所持有的海外华人投资基金公司自2006年1月1日至2009年3月31日之间的财务状况,包括银行户口情况、该公司与有业务往来的公司之间的资金进出情况、由投资者募集资金的数额及详情;以及在数个交易平台进行投资交易的投资、赢亏及付费详情,向客户及合作伙伴公司支付提款、佣金的情况等等。其中涉及唐及其关联公司在加国各大银行开设的户口、十数家合作公司或关联公司,逾200位投资者或其代表的公司,好似一个规模庞大的生意王国。
调查报告在概况部分提到,上述时期内唐炜臻大约由来自加拿大、中国大陆和美国的投资人手中募集资金约5,000万加元,其中逾半即2,600万加元退还给了投资人,其余的2,400万元中,有1,900万元在投资交易活动中消耗,还有500万元用于公司行政及其它支出。至2009年3月底,该公司的帐户余额为439,468万元,但其中347,182万元冻结在一个交易户口中。
报告指唐的公司帐目显示,一旦有新的投资者打钱进入唐的公司帐户,这些钱大都很快被转入唐的几个交易帐户进行交易。当有投资者要求取钱时,唐的公司即由交易帐户中将钱提出返还客人。总体而言,没有证据显示唐将公司的资金明确区分为投资基金和运营基金进行分开操作。
法庭今天继续就该份帐目审计进行盘问。到目前为止,控方传召的证人已基本出庭完毕,预计下周起唐炜臻将作为辩方证人上庭作证。

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关键词:唐炜臻   
T001
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