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加国“庞氏骗局”为什么那么多?受害者逾千

发布 : 2010-01-25  |  来源 : 加拿大都市网 www.dushi.ca  |  字体: [ ]

 

综合报道   

执法人员指出近年来数以百计──甚至数以千计──加拿大人陷入「庞氏骗局」(Ponzi Scheme)圈套,专家更认为有意取回投资的受害人可能徒劳无功,无法收回一分一毫。

庞氏骗局的结构和全球经济衰退的后遗症差不多肯定了投资者的厄运。所谓庞氏骗局实际上是指利用新投资者的资金作利润分发给另一批投资者,不是以实际盈利分发。

会计公司德勤(Deloitte)合伙人兼调查与法务会计(investigative & forensic accounting)专家艾维(Tedd Avey)说:「我认为部份伎俩露出破绽是经济低迷造成的,缺乏资金分配时便会暴露出来。他们需吸纳新投资者才能继续下去,否则只好倒闭。」

涉及庞氏骗局而被定罪者包括在20多年中骗取满地可158名投资者约5,000万元的钟斯(Earl Jones);李治(Andrew Lech)骗取安省投资者5,000万元至7,000万元之间而繫狱6年;纳斯达克交易所前主席马多夫(Bernard Madoff)主持的数以十亿美元计庞氏骗局替他换来150年牢狱生涯,正在北卡罗连纳州服刑。

加拿大各法庭正在处理数宗涉嫌与庞氏骗局有关的案件。

多伦多投资理财顾问唐炜臻涉嫌主持类似骗局而面临一项讹骗罪。坚持自己清白的唐炜臻面临安省证券委员会提出的12项控罪,4月提堂。

在卡加利,索伦森(Gary Sorenson)和布罗斯特(Milowe Brost)被控讹骗与盗窃。警方指数以千计的美国、加拿大与海外投资者在1999年至2008年12月之间被骗取大约4亿元。这些指控尚未在法庭确证。

很多庞氏骗钱的受害人终生储蓄化为乌有,甚至所居住的房屋也不保。专家指出实际上这些骗局也没有可观资金,通常主持者视金钱为己有而肆意挥霍,需要资金维持运作,收藏起部份金钱,又在投资市场上损手。

法务会计师说贪婪容易信人是受骗的主要因素,通常骗徒被认为是本身社区的支柱,是可信任的人,难以抗拒高回报引诱。

多伦多法务会计师罗逊(Al Rosen)指出绝大部份投资者永不能取回资金。通常唯一可望取回投资途径是集体诉讼,但追查金钱去向是回报低的艰辛工作。

艾维说 很多受害人在损失大量金钱后,没有能力聘请律师、会计师或私家侦探协助追查金钱去向,因此宣布整个投资运作破产、把资产冻结是阻止资金进一步流失的最佳方法。

罗逊估计加拿大现时仍有超过100个庞氏骗局在运作中。

( 独家稿件,谢绝任何形式转载。违者追究法律责任!)
关键词:加国   庞氏骗局   诈骗   唐炜臻   
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朋友的一句话:“来加拿大,我们的心态一定要归于零”,至今让我铭记在心。

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