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中国红通5号闫永明缴2亿 新西兰免洗钱官司

发布 : 2016-08-24  |  来源 : 星岛日报  |  字体: [ ]

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■澳洲曾向中国移交没收自闫永明达337万澳元的部分款项。资料图片

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■海外媒体曾报道有关闫永明赌场豪赌的新闻。互联网

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■闫永明在百名追逃名单当中位列第五。互联网



本报讯

中国百名红色通缉令排名第5位的闫永明,近日与新西兰警方达成协定,他将缴纳破纪录的约2亿元(人民币,下同,约4285万新元)和解金,与当局就涉及洗钱的民事调查进行和解。目前,新西兰媒体正关注中方是否会要求引渡已取得新西兰公民身分的闫永明。

新西兰警方23日证实,高等法院已批准上述和解,并指这是该国历来金额最高的一次财产充公,也是新西兰与中国合作侦办长达两年多的成果。而之前,中国向新西兰通报的涉案金额达1.29亿新元。据法新社、BBC等报道,这项与闫永明、其妻及两名同伙达成的和解,始于一项长达三年、错综复杂的调查,涉及闫永明1999年至2001年间在中国,涉嫌通过洗钱所衍生的一系列欺诈行为。

持有新西兰公民权的闫永明坚称没犯下违法行为。警方说,闫永明是在没有承认任何民事或刑事责任的前提下同意此次和解。当地媒体指出,由于普遍认为闫永明一旦返华将面对死刑,预计他不会被遣返。但新西兰总理约翰基今年4月份访华时曾表明,新西兰「绝不排除」与中国谈判并签订引渡条约。这有可能为闫永明的去向带来变数。目前,新西兰媒体正关注此事。


将与中方共享和解金


据新西兰警方指出,一旦收到闫永明上缴款项,他与其他涉案者此前被冻结、价值2亿元的财产将解封,洗钱调查也将结案,下一步将与中国商讨如何分配上缴款项。据悉,新西兰警方此前扣押的财产款式多样,包括主要城市奥克兰市中心的高层豪宅,保时捷和玛莎拉蒂跑车,450万余元新西兰元存款,以及Mega公司18.8%股份。对于这起和解,约翰基表示乐见高院的裁决,并称目前未知中方打算如何跟进。
根据中国新华社资料指出,中国公安部指控闫永明利用职务便利,于2000年12月将1000万元人民币公款据为己有,并骗取身分证件,携款潜逃至澳洲、新西兰等国。警方又声称案发后,发现另有大额涉案资金下落不明,经向国际刑警组织申请,于2005年8月发布对闫永明的红色通报,并与澳洲联邦警察合作侦办。

去年4月,国际刑警组织中国国家中心局发布了「百名红通名单」,闫永明排在名单的第5位。据红色通告上所载,闫永明1969年6月15日出生于吉林通化,涉嫌罪名为职务侵占。不过他同时持有以刘阳名义申领的护照和身分证,上面显示的出生日期为1972年10月20日。据《新西兰先驱报》报道声称,闫永明2001年来到新西兰,他曾解释因自己被亲生父母送予他人收养,因此得名刘阳,而两家人又以不同的出生日期给他报户口。他在新西兰又先后使用Bill Liu和William Yan两个名字。

新西兰媒体声称,闫永明抵新后以刘阳的名字取得永久居留许可,2005年申请入籍新西兰,并向新西兰工党和新西兰国家党捐款,2008年在国家党约翰基内阁妇女事务部部长黄徐毓芳(Pansy Wong)等3名国会议员的书面支持下获批准入籍。

中国政府近年通过「猎狐」和「天网」行动,在海外展外积极的追逃、追贪行动。今年4月,「天网2016」再度撒网,继续由公安部牵头开展「猎狐行动」。据中国公安部早前声称,2016年「猎狐行动」首7个月,已从61个国家和地区,拘捕各类境外逃犯409名,包括「百名红通」逃犯15名。近日,中纪委再发布消息称,截至今年7月13日和15日,「百名红通人员」朱海平、郭廖武先后从美国和澳洲回国投案自首。至此,「百名红通人员」已有33人到案,占三分一。

关键词:中国红通嫌犯   闫永明   
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